S.C. AGROCOM LEGUME FRUCTE S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

S.C. AGROCOM   LEGUME   FRUCTE S.A.
PLOIESTI,SOS.VESTULUI NR.27
O.R.C. J29/151/1991 , CUI RO1345873
E – mail: s.c.alf.s.a@gmail.com
TEL: 0244-594627
 

CONVOCARE

S.C. AGROCOM LEGUME FRUCTE S.A., societate de tip închis, înființată și funcționând în conformitate cu Legea societăților comerciale nr. 31 /1990 republicată, modificată și completată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/151/1991 , CUI RO1345873 , cu sediul în Ploiești , Șos. Vestului nr.27 , Jud. Prahova, prin administrator unic,

CONVOACĂ

1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de 27 aprilie 2026, ora 13:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 aprilie 2026 ca și dată de referință, cu următoarea

 ORDINE de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar încheiat la 31.12.2025, întocmite pe baza Raportului Auditorului financiar și a Raportului Administratorului unic.
2. Aprobarea Raportului Administratorului unic pentru anul financiar 2025.
3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2025.
4. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru anul financiar 2025.
5. Prelungirea mandatului societății LEXAD CONT SRL, în calitate de auditor financiar independent de la 27.04.2026 până la data de 27.04.2029, pentru un mandat de 3 ani .

2) Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor (AGEA) la data de 27 aprilie 2026, ora 14:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 aprilie 2026 ca și dată de referință, cu următoarea

ORDINE de zi:

            1. Discutarea și aprobarea vânzării unor imobile proprietatea societății (spații comerciale și/sau  terenuri, cât și terenuri aferente construcțiilor – clădiri înstrăinate anterior prin contracte de vânzare – cumpărare care conțin clauza dreptului de preemțiune la cumpărarea terenurilor).

La AGOA si AGEA sunt invitati toți acționarii, personal și prin mandatari pe bază de procură specială, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată.

În cazul în care la data menționată ca fiind data primei convocări a AGOA și AGEA nu se întrunesc condițiile de validare prevăzute de legea societăților comerciale, adunarea generală este convocată pentru data de 28 aprilie 2026, la ora 13:00 (AGOA ), respectiv ora 14:00 (AGEA), în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 ADMINISTRATOR UNIC

CIRSTEA CRISTINA

(P)

Articolul S.C. AGROCOM LEGUME FRUCTE S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor apare prima dată în Ziarul de Ploiesti, stiri Prahova.